公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-089

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席郑飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以 及《公司章程》的有关规定，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025

公告编号：2025-089

年 1-6 月财务报表进行了审计，并出具了“天健审〔2025)16362 号”《审计报 告》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普昂（杭州）医疗科技股份有
限公司 2025 年 1-6 月审计报告》（公告编号：2025-091）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制评价报告及内部控制审计报
告的议案》
1. 议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其他内部控制监管要求，公司董事会对
公司截至 2025 年 6 月 30 日的内部控制有效性进行了自我评价，编制了《内部
控制自我评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内控情况进 行了审计，并出具了“天健审〔2025〕16363 号”《普昂（杭州）医疗科技股份 有限公司内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告 编号：2025-092）和《内部控制审计报告》（公告编号：2025-093）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议

公告编号：2025-089

案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》以及中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行 证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的相关要求，公司根
据 2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年 1-6 月非经常性损益情况编制了《非
经常性损益明细表》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述非经常 性损益明细表进行了审核、鉴证，并出具了“天健审〔2025〕16364 号”《关于 普昂（杭州）医疗科技股份有限公司最近三年及一期非经常性损益的鉴证报 告》。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《普昂（杭州）医疗科技股份有 限公司非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-094）。
2. 回避表决情况

本……
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