公告日期：2025-10-10

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

以下修订适用于全部条款：

1、因取消监事会，其监事会的职权由董事会审计委员会行使，所以删除部分条款中涉及“监事”“监事会”“监事代表”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债
法权益，规范公司的组织和行为, 根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行《中华人民共和国公司法》（以下简称 为, 根据《中华人民共和国公司法》（以《公司法》）、《中华人民共和国证券 下简称《公司法》）、《中华人民共和法》（以下简称《证券法》）、中国证 国证券法》（以下简称《证券法》）、
券监督管理委员会（以下简称“证监 中国证券监督管理委员会（以下简称会”）《非上市公众公司监管指引第 3 “证监会”）《非上市公众公司监管指号——章程必备条款》、全国中小企业 引第 3 号——章程必备条款》、全国中股份转让系统有限责任公司（以下简称 小企业股份转让系统有限责任公司（以“全国股转公司”）《非上市公众公司 下简称“全国股转公司”）《非上市公监督管理办法》、《全国中小企业股份 众公司监督管理办法》、《全国中小企转让系统业务规则》、《全国中小企业 业股份转让系统业务规则》、《全国中股份转让系统挂牌公司治理规则》及其 小企业股份转让系统挂牌公司治理规他有关法律、行政法规和规范性文件的 则》及其他有关法律、行政法规和规范
规定，制订本章程。 性文件的规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人为董事长。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司应当在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 公司股东以其认购的股份为
股东以其认购的股份为限对公司承担 限对公司承担责任，公司以其全部资产责任，公司以其全部资产对公司的债务 对公司的债务承担责任。
承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力的
束力的文件。 文件。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其 可以起诉公司董事、总经理和其他高级他高级管理人员，股东可以起诉公司， 管理人员，股东可以起诉公司，公司可
公司可以起诉股东、董事、监事、总经 以起诉股东、董事、总经理和其他高级
理和其他高级管理人员。 管理人员。

第十八条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民
标明面值。公司发行的全部股票均采用 币标明面值。公司发行的全部股票均采记名方式，在中国证券登记结算有限责 用记名方式，在中国证券登记结算有限
任公司集中登记存管。 责任公司集中登记存管。

第二十二条 公司或公司的子公司（包 第二十二条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企……
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