公告日期：2025-10-10

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 27 日 10:00-11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874572 普昂医疗 2025 年 10 月 21
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会并修订〈公司章

1.00 √

程〉的议案》

《关于修订需要提交股东会审议

2.00 √

的相关治理制度的议案》

《关于修订＜普昂（杭州）医疗科

3.00 技股份有限公司章程（草案）＞（北 √

交所上市后适用）的议案》

《关于修订需要提交股东会审议

4.00 的北交所上市后适用的内部治理 √

制度的议案》

5.00 关于提名公司董事的议案 √

议案 1.00：审议《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时，公司拟废止现行有效的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》及公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述等。

具体内容详见公司于 2025 年 10 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。