公告日期：2025-10-10

公告编号：2025-097

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第二届董事会第九次会议于 2025 年 10 月 9 日审议并通过《关于提名公司董事
的议案》。

提名鲁艳女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员间接持有公司股份 39,998 股，占公司股本的 0.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，提升公司董事会管理水平，促进公司规范运作，加强投资者权益保护，公司拟增加董事会成员人数。
（三）新任董监高人员履历

鲁艳，女，1985 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
项目管理专业，医疗器械中级工程师。主要工作经历：2008 年 5 月至 2010 年 5 月，任
浙江优特格尔医疗用品有限公司研发工程师；2010 年 6 月至 2016 年 12 月，任安瑞医
疗（杭州）有限公司研发主管；2017 年 1 月至 2019 年 9 月，任杭州糖吉医疗科技有限
公司研发经理；2019 年 10 月至 2020 年 12 月，任杭州吉姆士医疗科技有限公司研发经
理；2021 年 1 月至今任公司研发总监；2021 年 12 月至 2025 年 10 月，任公司监事。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-097

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

鲁艳女士的任职将在 2025 年第三次临时股东会选举新任董事后生效。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步完善公司治理结构，提升管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见

经审阅该议案，我们认为：本次公司董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。经审阅本次董事会提名的董事个人履历等相关资料，我们认为本次提名的董事具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在被中国证监会、证券交易所或全国股转公司处罚或惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交给股东会进行审议。
四、备查文件

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 10 日

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