公告日期：2025-10-27

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡超宇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法 规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数42,120,797 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司治理规则》《关于新＜公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关 过渡安排的通知》等法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公 司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权。同时，公司拟 废止现行有效的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司监事会议事规则》及公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的《普昂 （杭州）医疗科技股份有限公司监事会议事规则（北交所上市后适用）》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订 包括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关 表述，并根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公 司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述等。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章 程>的公告》（公告编号为 2025-095）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,120,797 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需要提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理制度与监管规定保持同步， 公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效、并需要提交股 东会审议的内部管理制度进行了修订和完善。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

2.1 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号
为 2025-108）；

2.2 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号
为 2025-109）；

2.3 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编
号为 2025-110）；

2.4 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编
号为 2025-111）；

2.5 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编
号为 2025-112）；

2.6 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编
号为 2025-113）；

2.7 《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司信息……
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