公告日期：2025-10-27

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证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、调整审计委员会委员的基本情况

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，董事会成员中的职工代表董事可以成为审计委员会委员。为进一步完善公司治理结构，发挥审计委员会的监督作用，公司董事会对第二届董事会审计委员会部分成员进行调整，公司董事杨黎清先生不再担任审计委员会委员。

为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举职工代表董事王来忠先生担任第二届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，具体调整情况如下：

调整前：谢诗蕾女士（独立董事，召集人）、周华俐女士（独立董事）、杨黎清先生（董事）；

调整后：谢诗蕾女士（独立董事，召集人）、周华俐女士（独立董事）、王来忠先生（职工代表董事）。

二、议案审议和表决情况

2025 年 10 月 27 日，公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过《关
于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》，应出席董事会审计委员会会
议的专员人数 3 人，实际出席本次审计委员会会议的专员 3 人，同意 3 票，反对

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0 票，弃权 0 票。

2025 年 10 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过《关于调整公
司第二届董事会审计委员会成员的议案》，应出席董事会会议的董事人数 9 人,
实际出席本次董事会会议的董事 9 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上述调整对公司的影响

本次董事会审计委员会组成委员的调整符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司经营管理和战略发展需要，有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司经营产生不利影响。

普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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