公告日期：2025-10-27

公告编号：2025-122

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡超宇先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-122

（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整公司第二届董事会审计委员会成员的公 告》（公告编号：2025-123）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议通过上述议案，一致同意将上述议案提交公司第二届董事 会第十次会议审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裘娟萍、谢诗蕾、周华俐对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第十次会议通知期限的议案》
1.议案内容：

鉴于各位董事已充分知悉公司第二届董事会第十次会议的召开时间和审 议事项，为尽快完成对本次会议有关议案的审议，豁免公司第二届董事会第十
次会议的通知期限，并于 2025 年 10 月 27 日召开公司第二届董事会第十次会
议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事裘娟萍、谢诗蕾、周华俐对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-122

三、备查文件

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 27 日

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