公告日期：2026-03-19

公告编号：2026-022

证券代码：874572 证券简称：普昂医疗 主办券商：国金证券
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长胡超宇

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关 法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，为进一步规范公司信息披

公告编号：2026-022

露事务，完善公司治理结构，公司拟聘任章帅先生为公司证券事务代表，协助 董事会秘书履行职责，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第二届董 事会任期届满之日止。该人员未直接持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司关于聘任证 券事务代表的公告》（公告编号：2026-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《普昂（杭州）医疗科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
普昂（杭州）医疗科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 19 日

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