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公告日期：2025-04-18
证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、2024 年度董事会工作情况回顾
1. 公司 2024 年度经营情况
2024 年，在外部经济形势充满不确定性的大背景下，公司全体员工共同努力，积极转变发展模式和发展思路，各项工作规范、有序的向前推进，实现了销售规模和经营业绩的稳定增长，进一步增强公司的核心竞争力，提升了公司的品牌影响力。2024 年度公司营业收入为人民币 1,029,987,590.23 元，实现净利润人民币 127,340,665 元。公司运营情况良好。
2. 董事会运行情况
2024 年，各位董事勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策
能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。
2024 年，公司召开董事会会议 5 次，全体董事均出席会议，具体情况如下：
召开日期 届次 议案
《关于选举公司独立董事的议案》
2024 年 2 月 2 日 第二届董事会第十
四次会议 《关于调整董事会各专门委员会委员
的议案》
《关于召开公司 2024 年第二次临时股
东大会的议案》
《关于申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌转让的议案》
《关于公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统挂牌并进行公开转让时
拟采取集合竞价交易方式的议案》
《关于制定<浙江信胜科技股份有限公
司章程（草案）>的议案》
《关于制定<浙江信胜科技股份有限公
司募集资金管理制度（草案）>的议案》
《关于制定<浙江信胜科技股份有限公
司承诺管理制度（草案）>的议案》
《关于制定<浙江信胜科技股份有限公
司信息披露管理制度（草案）>的议案》
《关于制定<浙江信胜科技股份有限公
第二届董事会第十 司投资者关系管理制度（草案）>的议
2024 年 5 月 21 日 五次 案》
《关于制定<浙江信胜科技股份有限公
司利润分配制度（草案）>的议案》
《关于公司……
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