公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-124

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王海江

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股子公司拟购买土地使用权的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司诸暨信胜机械制造有限公司因生产经营发展需要，拟购买位

公告编号：2025-124

于诸暨市经济开发区陶朱街道的工业用地。具体议案内容详见公司于 2025 年 5月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于控股子公司拟购买土地使用权的公告》（公告编号：2025-125）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《浙江信胜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江信胜科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 15 日

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