公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-129

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王海江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数105,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-129

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化及工商登记管理部门登记（备案）的要求，拟修改《浙江信胜科技股份有限公司章程》。修改后的章程内容详见公司于 2025 年5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司章程》（公告编号：2025-119）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司股东会
议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有 0 表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2025-129

占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司依据相关法律法规的变化，拟修订《浙江信胜科技股份有限公司董事会
议事规则》。修订后的规则内容详见公司于 2025 年 5 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江信胜科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-121）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。……
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