公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-185

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一股东应选择现场投票或电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决

公告编号：2025-185

权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874573 信胜科技 2025 年 11 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

无
（八）公开征集股东投票权

无
（九）其他应当说明的事项

无
二、会议审议事项

议案编号 议案名称 投票股东类型

公告编号：2025-185

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会并修订〈公

1 司章程〉及相关议事规则的议案》 √

《关于修订需提交股东会审议的

2 各项内部治理制度的议案》 √

以上议案的具体内容依次详见公司于2025年11月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会的公告》（公告编号：2025-183）《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-184）《公司章程》（公告编号：2025-186）《股东会议事规则》（公告编号：2025-187）《董事会议事规则》（公告编号：2025-188）《独立董事工作细则》（公告编号：2025-198）《承诺管理制度》（公告编号：2025-199）《对外担保决策制度》（公告编号：2025-200）《对外投资管理制度》（公告编号：2025-201）《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-202）《关联交易规则》（公告编号：2025-203）《利润分配管理制度》（公告编号：2025-204）《募集资金管理制度》（公告编号：2025-205）《授权管理制度》（公告编号：2025-206）《子公司管理制度》（公告编号：2025-207）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资……
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