公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-180

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 31 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：王海江

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司的实际情况，公司拟取消

公告编号：2025-180

监事会，公司监事会的职权由公司董事会审计委员会（董事会审计委员会委员为金贤斌、胡旭东、李建成，其中，金贤斌为主任委员及召集人）行使。

董事会同意公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对现行《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，对现行《监事会议事规则》进行废止。本次《公司章程》修订不涉及公司法定代表人变动，公司法定代表人仍由董事长担任。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订无需提交股东会审议的各项内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略与发展委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《内部审计制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-180

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订需提交股东会审议的各项内部治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，董事会同意公司对《独立董事工作细则》《承诺管理制度》《对外担保决策制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》《关联交易规则》《利润分配管理制度》《募集资金管理制度》《授权管理制度》《子公司管理制度》部分条款进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事胡旭东、金贤斌、伍恒东对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等……
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