公告日期：2025-11-05

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、审议及表决情况

2025 年 11 月 5 日，公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第九
次会议审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议 案》，尚需提交股东会审议。
二、分章节列示制度主要内容

目录

第一章 总则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股份
第一节股份发行
第二节股份增减和回购
第三节股份转让
第四章 股东和股东会
第一节股东
第二节控股股东和实际控制人
第三节股东会的一般规定
第四节股东会的召集
第五节股东会的提案与通知
第六节股东会的召开
第七节股东会的表决和决议
第五章 董事会
第一节董事的一般规定

第二节董事会
第三节独立董事
第四节董事会专门委员会
第六章 高级管理人员
第七章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节财务会计制度
第二节内部审计
第三节会计师事务所的聘任
第八章 通知
第九章 信息披露与投资者关系管理
第一节信息披露
第二节投资者关系管理
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算
第一节合并、分立、增资和减资
第二节解散和清算
第十一章 修改章程
第十二章 争议解决
第十三章 附则

浙江信胜科技股份有限公司

章程

第一章 总则

第一条 为规范公司的组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和有关法律、法规规定，结合公司的实际情况，特制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以
下简称“公司”），统一社会信用代码 9133068175805351XC。

公司以 2018 年 8 月 31 日为基准日，由浙江信胜控股有限公司、王海江、
姚晓艳、诸暨海创股权投资合伙企业（有限合伙）作为发起人在浙江信胜缝制
设备有限公司的基础上整体变更设立。在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：浙江信胜科技股份有限公司

公 司 英 文 名 称 ： ZHEJIANG XINSHENG TECHNOLOGY
CORP.,LTD.

第四条 公司住所：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号

邮政编码：311800

第五条 公司注册资本为人民币 10,500.00 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并签
署公司文件。

担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产
对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

第十一条 依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高
级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务总监。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以诚取信、以质取胜。

第十五条 本公司经营范围为：一……
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