公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-210

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司独立董事

关于 2025 年第三次职工代表大会相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《独立董事工作细则》和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江信胜科技股份有限公司独立董事，对公司2025 年第三次职工代表大会的相关事项发表如下意见：

一、《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》的独立意见

根据《公司法》等相关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，在公司第三届董事会成员中设置职工代表董事一名。经审查蔡洁钟先生的个人履历等材料，我们认为：蔡洁钟先生具备相关法律、行政法规及《公司章程》规定的担任公司董事的资格，不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不是失信联合惩戒对象。

因此，我们一致同意蔡洁钟先生担任公司职工代表董事，与公司现任五名非独立董事、三名独立董事共同组成公司第三届董事会；任职期限自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

浙江信胜科技股份有限公司
独立董事：胡旭东、金贤斌、伍恒东
2025 年 11 月 20 日

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