公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-209

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

2025 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 10 日以电话通知
方式发出

5.会议主持人：戚辰宇先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 103 人，出席和授权出席职工代表 103 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于

公告编号：2025-209

新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规
定，公司于 2025 年 11 月 20 日召开 2025 年第六次临时股东会会议审议通过
《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。公司将 增设一名职工代表董事，职工代表董事经公司职工代表大会依法选举产生。
本次职工代表大会选举蔡洁钟先生为公司职工代表董事，蔡洁钟先生当选 职工代表董事后，将与现任董事共同组成第三届董事会，任期自公司 2025 年 第三次职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 103 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录

《浙江信胜科技股份有限公司 2025 年第三次职工代表大会决议》

浙江信胜科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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