公告日期：2026-04-30

证券代码：874573 证券简称：信胜科技 主办券商：国信证券
浙江信胜科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

浙江省诸暨市浣东街道暨东路 537 号

3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王海江
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《浙江信胜科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数105,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司已完成 2025 年度财务决算工作，并据此编制了《2025 年度财务决算
报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部治理制度的相关 规定，切实履行职责，积极推动公司发展，保障股东权益。在此基础上，公司 董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》，同时公司独立董事胡旭东、金贤 斌、伍恒东向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026- 027）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-028）、 《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 105,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度关联交易确认及 2026 年度日常性关联交易预计
的议案》

1.议案内容：

本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认 2025 年关联交易事项的公告》（公 告编号：2026-033）及《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号： 2026-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意……
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