公告日期：2025-06-30

宁波开诚生态技术股份有限公司

关于公司设立以来股本演变情况及
董事监事高级管理人员

确认意见

一、公司股本演变的情况

公司的注册资本/股本形成及其变化情况具体如下：

1、2003 年 4 月，宁波汇能成立

2003 年 4 月 5 日，杭州汇能、皮埃西、泰宁饲料制定了《宁波汇能生态技
术有限公司章程》，共同出资设立宁波汇能，注册资本 150.00 万元。其中，杭州
汇能认缴出资 58.50 万元，皮埃西认缴出资 48.00 万元，泰宁饲料认缴出资 43.50
万元。

2003年4月17日，宁波正源会计师事务所有限公司出具了“正源会验（2003）
2109 号”《验资报告》，经其验证，截至 2003 年 4 月 16 日，宁波汇能已收到全
体股东以货币方式缴纳的全部出资。

2003 年 4 月 21 日，宁波汇能在宁波市工商行政管理局办理了设立登记，领
取了注册号为 3302271000230 的《企业法人营业执照》。

宁波汇能成立时的股权结构如下：

单位：万元

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例

1 杭州汇能 58.50 58.50 39.00%

2 皮埃西 48.00 48.00 32.00%

3 泰宁饲料 43.50 43.50 29.00%

合计 150.00 150.00 100.00%

2、2005 年 9 月，宁波汇能第一次增资，并更名为开诚有限

2005 年 9 月 28 日，宁波汇能召开股东会，决议同意公司名称由宁波汇能变
更为开诚有限，并同意将宁波汇能注册资本由 115.00 万元增至 375.00 万元，新增注册资本 225.00 万元，由开诚工艺品认缴。

2005 年 9 月 29 日，宁波正源会计师事务所有限公司出具“正会验（2005）
3195 号”《验资报告》，经其验证，截至 2005 年 9 月 29 日，开诚有限已收到股
东开诚工艺品以货币方式缴纳的全部出资。

2005 年 9 月 30 日，宁波汇能就本次增资完成了工商变更登记，并领取了新
的《营业执照》。

本次增资完成后，开诚有限的股权结构为：

单位：万元

序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例

1 开诚工艺品 225.00 225.00 60.00%

2 杭州汇能 58.50 58.50 15.60%

3 皮埃西 48.00 48.00 12.80%

4 泰宁饲料 43.50 43.50 11.60%

合计 375.00 375.00 100.00%

3、2008 年 3 月，开诚有限第一次股权转让

2008 年 2 月 14 日，开诚有限召开股东会，决议同意开诚工艺品将其所持开
诚有限 60.00%的股权（对应出资额 225.00 万元）作价 225.00 万元转让给开诚控
股，杭州汇能将所持开诚有限 15.60%的股权（对应出资额 58.50 万元）作价 58.50万元转让给开诚控股，泰宁饲料将所持开诚有限 11.6%的……
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