公告日期：2025-10-15

证券代码：874574 证券简称：开诚生态 主办券商：国泰海通
宁波开诚生态技术股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度议案于 2025 年 5 月 6 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过,
议案表决结果为:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。2025 年 5 月 26 日公司 2024
年年度股东会审议通过,议案表决结果为：同意股数 7500 万股，占出席会议有表决权的股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%;弃权股数 0 股，占出席会议有表决权的股份总数的 0%。
二、 分章节列示制度的主要内容

宁波开诚生态技术股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范宁波开诚生态技术股份有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，确保公司信息披露的合法、真实、准确、完整、及时，切实保障公司、股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，以及《宁波开诚生态技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所指信息披露是指将公司已发生的或将要发生的、可能对公
司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息以及根据法律、行政法规、部门规章以及规范性文件应予披露的其他信息（以下简称“重大信息”），编制信息披露文件，并将信息披露文件以及被查文件送达主办券商，经主办券商审查后，在规定的时间内，由主办券商上传至规定信息披露平台，以规定的方式向社会公众公布。

公司控股子公司发生本制度规定的重大事件，视同公司的重大事件，适用本制度。公司参股公司发生本制度规定的重大事件，可能对公司股票及其他证券品种交易价格或投资者决策产生较大影响的，公司应当参照本制度履行信息披露义务。

公司重大信息在被披露之前，应当经主办券商审查。公司不得披露未经主办券商审查的重大信息。

第三条 公司应按及时、公开、公平、公正的原则对待所有股东，严格按相关规定及时披露，保证披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司及相关信息披露义务人在进行信息披露时应严格遵守公平信息披露原则，禁止选择性信息披露。所有投资者在获取公司未公开重大信息方面具有同等权利。

公司应及时、公平地披露所有重大信息，不得延迟披露，不得为强化或淡化信息披露效果而刻意选择披露时点，造成实质上的不公平。

第四条 公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

第五条 本制度适用于如下人员和机构：

(一) 公司董事会；

(二) 公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员；

(三) 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公
司及分公司的主要负责人；

(四) 公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东；

(五) 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。

第六条 由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本规则规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。

第二章 信息披露的内容

第七条 公司信息披露的形式包括：定期报告和临时报告。

第八条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、中期报告，可以披露季度报告。

第九条 公司应当在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告。公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司应在每个会计年度的上半年结束之日起 2 个月内编制并披露中期报告。披露季度报告的，公司应当在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告。披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

第十条 公司定期报……
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