公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-002

证券代码：874574 证券简称：开诚生态 主办券商：国泰海通
宁波开诚生态技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以电话、书面方
式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于2025年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2025-002

台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-004）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年第三季度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《2025 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2025-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，公司董事会提请召开
2025 年第一次临时股东会，公司拟定于 2025 年 11 月 17 日召开 2025 年第一次
临时股东会。

详见公司于 2025 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-002

三、备查文件

《宁波开诚生态技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

宁波开诚生态技术股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 30 日

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