公告日期：2026-04-21

证券代码：874574 证券简称：开诚生态 主办券商：国泰海通
宁波开诚生态技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电话、书面方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

依据 2025 年度公司生产经营情况、2025 年度董事会工作等事项，编制 2025
年度董事会工作报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

依据 2025 年度公司经营管理等事项，编制 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>公告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-006）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务部编制并经管理层确认的公司 2025 年度财务报表、审计报告事项。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：
关联董事朱豪轲、朱华伦对本议案回避表决，获全体无关联董事一致通过。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

依据公司 2025 年生产经营实际、财务信息情况，编制公司 2025 年度财务决
算报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

依据 2025 年生产经营实际情况、2026 年度相关销售计划，编制公司 ……
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