公告日期：2026-04-21

证券代码：874574 证券简称：开诚生态 主办券商：国泰海通
宁波开诚生态技术股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人等符合《公司法》《公司章 程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会场设置在公司会议室，以现场会议方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874574 开诚生态 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所律师。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

4 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

6 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

7 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

8 《关于公司续聘 2026 年度财务审计机构的议案》 √

9 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

10 《关于拟授权董事会委托理财的议案》 √

11 《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》 √

12 《关于公司 2026 年度董监高薪酬的议案》 √

议案 1：《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。

议案 2：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

依据 2025 年度公司生产经营情况、2025 年度董事会工作等事项，编制汇
报 2025 年度董事会工作报告。

议案 3：《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

依据 2025 年度监事会工作等事项，编制汇报 2025 年度监事会工作报告。
议案 4：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 披露……
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