公告日期：2025-02-18

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐万群

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分制度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-003）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-004）、《关联交易管理制度》，（公告编号：2025-005）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-006）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-007）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-008）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-009）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-010）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于设立第一届董事会专门委
员会并选举委员的公告》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-012）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-013）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-014）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马宁刚、马国鑫对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于设立内审部及聘任内审部负责人的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年2月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于设立内审部及聘任内审部负责人的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马……
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