公告日期：2025-02-18

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 2 月 16 日经公司第一届董事会第九次会议审议通过，尚需
提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

华裕电器集团股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和
董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《华裕电器集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责，执行股东会的
决议。董事会应当依法履行职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。

公司应当保障董事会依照法律法规、部门规章和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责提供必要的条件。

第二章 董事会的组成和职权

第三条 董事会由 7 名董事组成。董事长由董事会以全体董事的过半数选举
产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会会议，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；

（七）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；

（十）制定公司的基本管理制度；

（十一）公司章程规定的其他职权。

董事会通过召开董事会会议的方式行使上述职权，形成董事会决议后方可实施。超过股东会授权范围的事项，董事会应提交股东会审议。

第五条 董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过三年。董事任期届
满，连选可以连任。

董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

第六条 董事会秘书负责处理董事会日常事务。

第七条 公司董事会可以设置独立董事及董事会专门委员会，具体工作细则
由董事会制定。

第八条 《公司章程》规定的董事会审议权限的关联交易应当经董事会审议。
第九条 公司应当对下列交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用
第八条。

（一）与同一关联方进行的交易；

（二）与不同关联方进行交易标的类别相关的交易。

上述同一关联方，包括与该关联方受同一实际控制人控制，或者存在股权控制关系，或者由同一自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本规则规定履行相关义务的，不再纳入累计计算范围。

第十条 公司为关联方提供担保的，应当具备合理的商业逻辑。除法律法规、
公司章程规定的应提交股东会审议的担保行为外，公司其他对外担保行为均由董事会批准。董事会审议对外担保事项时，还应严格遵循以下规定：

（一）公司对控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保；

（二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批；

（三）对于董事会权限范围内的担保事项，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。

第十一条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人
及其控制的企业等关联方提供资金等财务资助。

第十二条 公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方
式进行审议：

（一）一方以现金方式认购另一方公开发……
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