公告日期：2025-02-18

公告编号：2025-011

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 16 日召开
第一届董事会第九次会议，审议通过《关于设立第一届董事会专门委员会并选举委员的议案》、《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、董事会专门委员会的设立情况

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司第一届董事会第九次会议审议通过，公司拟在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。

二、董事会专门委员会委员的选举情况

经公司第一届董事会第九次会议审议通过，选举的各专门委员会委员如下：
1、审计委员会：由余丹丹、马国鑫、李锡三名董事组成，独立董事余丹丹担任召集人；

2、战略委员会：由马国鑫、徐佳盛、徐万群三名董事组成，董事徐佳盛担任召集人；

3、提名委员会：由余丹丹、马国鑫、徐佳盛三名董事组成，独立董事余丹丹担任召集人；

4、薪酬与考核委员会：由余丹丹、马国鑫、徐佳盛三名董事组成，独立董事余丹丹担任召集人。

公告编号：2025-011

上述董事会专门委员会委员的任期为自公司第一届董事会第九次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。上述委员在任期内不再担任公司董事职务的，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人数。

三、董事会专门委员会制度制定情况

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-012）、《董事会战略委员会工作细则》（公告编号：2025-013）、《董事会提名委员会工作细则》（公告编号：2025-014）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2025-015）。

四、备查文件

1、《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

2、《董事会审计委员会工作细则》；

3、《董事会战略委员会工作细则》；

4、《董事会提名委员会工作细则》；

5、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

华裕电器集团股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 18 日

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