公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-027

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券

华裕电器集团股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余丹丹、马国鑫、马宁刚在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余丹丹：女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师。2007 年 6 月至 2009 年 3 月，在宁波方太厨具有限公司担任成本会
计；2010 年 2 月至今，担任慈溪弘正会计师事务所有限公司合伙人；2015 年 6
月至 2024 年 9 月，担任宁波极牛科技股份有限公司监事；2018 年 10 月至 2024
年 12 月，担任宁波中大力德智能传动股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至
2025 年 2 月，担任浙江博澳新材料股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，
担任公司独立董事。

马国鑫：男，1953 年 9 月出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1970 年 9 月至 1990 年 11 月，先后任杭州医疗器械厂主任、副经理；1990 年 11
月至今，先后任浙江省家用电器协会筹备组成员、浙江省家用电器协会主任、副
秘书长、副理事长兼秘书长，2017 年 6 月至 2023 年 8 月担任奥普智能科技股份
有限公司独立董事；2020 年 8 月至 2022 年 8 月担任杭州老板电器股份有限公司
独立董事；2024 年 4 月至今，担任公司独立董事。

公告编号：2025-027

马宁刚：男，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
1987 年 7 月至 1998 年 6 月，担任宁夏梦源律师事务所上海分所（原银川市律师
事务所）律师；1998 年 6 月至 2002 年 4 月，担任北京天达律师事务所上海分所
律师；2002 年 4 月至 2006 年 5 月，担任上海市光明律师事务所律师；2006 年 5
月至 2012 年 10 月，担任上海市嘉年华律师事务所律师；2012 年 10 月至今，担
任上海市海华永泰律师事务所律师、高级合伙人；2015 年 7 月至 2020 年 12 月，
宁夏聚瑞房地产开发有限公司执行董事；2018 年 8 月至 2024 年 9 月，担任三变
科技股份有限公司独立董事；2019 年 3 月至 2023 年 4 月，担任江苏达海智能系
统股份有限公司独立董事；2021 年 4 月至 2022 年 2 月，担任锦州永杉锂业股份
有限公司独立董事；2020 年 8 月至今，担任浙江天振科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月至今，担任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。公司于 2024 年 4
月 22 日完成独立董事选举，三名独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚自任期之日起会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出 列席
董事 未亲自出席或者连

独立董 董事会 讯表决出 席董事 股东
会会 续两次未能出席也

事姓名 会议次 席董事会 会会议 大会
……
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