
公告日期:2025-04-25
证券代码:874575 证券简称:华裕股份 主办券商:国金证券
华裕电器集团股份有限公司关于追认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
经公司审慎自查,根据中国证监会、全国股转公司等的相关规定,本着审慎性原则,华裕电器集团股份有限公司(以下简称“华裕股份”、“公司”)追认 2022年度至 2024 年度公司及控股子公司的关联交易事项。
(二)表决和审议情况
1、2025 年 4 月 13 日,公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议审议
通过《关于追认关联交易的议案》。表决情况:2 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联委员李锡回避表决。
2、2025 年 4 月 23 日,公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于
追认关联交易的议案》。表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权,关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。
3、2025 年 4 月 23 日,公司召开第一届监事会第八次会议审议通过《关于
追认关联交易的议案》。表决情况:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提请股东会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称:慈溪市新尔电器有限公司
住所:浙江省宁波市慈溪市周巷镇劳家埭村
注册地址:浙江省宁波市慈溪市周巷镇后陈家埭 74 号
注册资本:50.00 万元
主营业务:一般项目:家用电器制造;五金产品制造;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
法定代表人:何建丽
控股股东:王玉凤
实际控制人:王玉凤
关联关系:公司董事吴华杰配偶楼接晶持股 15%的企业,比照关联方核查并披露与公司有关交易。
信用情况:不是失信被执行人
2. 法人及其他经济组织
名称:宁波皓宸电器配件有限公司
住所:浙江省余姚市低塘街道历山村南许家 54 号(住宅、自主申报)
注册地址:浙江省余姚市低塘街道历山村南许家 54 号(住宅、自主申报)
注册资本:100.00 万元
主营业务:家用电器及配件、塑料制品、五金件、冲件、模具的制造、加工;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人:许杰挺
控股股东:许杰挺
实际控制人:许杰挺
关联关系:徐志绒姐妹徐志根儿子许杰挺控制的企业,比照关联方核查并披露与公司有关交易。
信用情况:不是失信被执行人
3. 法人及其他经济组织
名称:慈溪市周巷中植广告设计工作室
住所:浙江省宁波市慈溪市周巷镇傅家路 176 弄 2 号
注册地址:浙江省宁波市慈溪市周巷镇傅家路 176 弄 2 号
主营业务:商务服务业
法定代表人:陈乐意
控股股东:陈乐意
实际控制人:陈乐意
关联关系:公司董事李锡配偶陈乐意经营的个体工商户。
信用情况:不是失信被执行人
4. 法人及其他经济组织
名称:慈溪市柏辰贸易有限公司
住所:浙江省慈溪市横河镇梅川路 23 号
注册地址:浙江省慈溪市横河镇梅川路 23 号
注册资本:100.00 万元
主营业务:汽车零部件、塑料制品、电器配件、家用电器批发、零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
法定代表人:李捷凯
控股股东:李捷凯
实际控制人:李捷凯
关联关系:高管孙煜婷父母的兄妹的子女控制的企业,比照关联方核查并披露与公司有关交易。
信用情况:不是失信被执行人
5. 法人及其他经济组织
名称:宁波摩拜电器有限公司
住所:浙江省宁波市慈溪市周巷镇黄家弄 82 号
注册地址:浙江省宁波市慈溪市周巷镇黄家弄 82 号
注册资本:100.00 万元
主营业务:家用电器、家居用品、塑料制品、服装、鞋帽、数码产品及配件、汽车用品、汽车零配件、箱包、床上用品、内衣、纺织品、母婴用品、化妆品、手表、电子产品、户外运动用品、灯具批发、零售及网上销售;计算机软硬件的开发与销售;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方……
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