公告日期：2025-04-25

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司关于确认近三年关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《北京证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号--关联方披露》及《公司章程》等相关规定，对近三年(2022 年度、2023 年度及 2024 年度)发生的关联交易事项进行审议确认。（二）表决和审议情况

1、2025 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会审计委员会第一次会议审议
通过《关于确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联委员李锡回避表决。

2、2025 年 4 月 23 日，公司召开第一届董事会第十次会议审议通过《关于
确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事徐万群、徐佳盛、吴华杰、李锡回避表决。公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提请股东会审议。

3、2025 年 4 月 23 日，公司召开第一届监事会第八次会议审议通过《关于
确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》。表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚需提请股东会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市新尔电器有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇劳家埭村

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇后陈家埭 74 号

注册资本：50.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器制造；五金产品制造；塑料制品制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：何建丽

控股股东：王玉凤

实际控制人：王玉凤

关联关系：公司董事吴华杰配偶楼接晶持股 15%的企业。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波市中嘉电器有限公司

住所：慈溪市周巷镇镇东新村

注册地址：慈溪市周巷镇镇东新村

注册资本：500.00 万元

主营业务：一般项目：家用电器制造；家用电器销售；塑料制品销售；塑料制品制造；五金产品零售；五金产品制造；橡胶制品销售；橡胶制品制造；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

法定代表人：徐志权

控股股东：徐志权

实际控制人：徐志权

关联关系：实际控制人之一徐志绒兄弟徐志权控制的企业。

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：慈溪市亿泽电器厂（普通合伙）

住所：浙江省慈溪市周巷镇镇东新村周塘 283 号

注册地址：浙江省慈溪市周巷镇镇东新村周塘 283 号

注册资本：20.00 万元

主营业务：家用电器、电器配件、五金配件、塑料制品、橡胶制品制造、加工。

法定代表人：徐泽

控股股东：张小连

实际控制人：张小连、徐志祥

关联关系：实际控制人之一徐志绒哥哥徐志祥及其配偶张小连控制的企业。
信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：宁波凯祥智能科技有限公司

住所：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城西路 558 号

注册地址：浙江省宁波市慈溪市周巷镇环城西路 558 号

注册资本：200.00 万元

主营业务：家用电器智能控制系统、电子元器件、家用电器及配件研发、制造、加工、销售以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：朱玉龙

控股股东：朱玉龙

实际控制人：朱玉龙

关联关系：实际控制人徐万群、徐志绒之女徐敏敏曾持股 18%的企业，于2022 年 12 月退出。

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：宁波皓宸电器配件有限公司

住所：浙江省余姚市低塘街道历山村南许家 54 号（住宅、自主申报）

注册地址：浙江省余姚市低塘街道历山村南许家 54 号（住宅、自主申报）
注册资本：100.00 万元

主营业务：家用……
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