公告日期：2025-04-25

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐万群

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2024年度主要经营业绩及 2025 年度经营计划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2024 年度董事会工作开展情况及 2025 年度董事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：
2025-025）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余丹丹、马国鑫、马宁刚对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度审计报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告及财务报表》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度经营业绩和2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况……
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