公告日期：2025-04-25

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874575 华裕股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请上海市锦天城律师事务所律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2024 年度董事会工作开展情况及 2025 年度董事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合 2024 年度监事会工作开展情况及 2025 年度监事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-027）。
（四）审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。
（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司结合 2024 年度经营业绩和2025 年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。
（七）审议《关于追认关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。
（八）审议《关于确认公司近三年关联交易和预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于确认近三年关联交易的公告》（公告编号：2025-029）和《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

议案涉及关联股东回避表决，因出席会议股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不予回避表决。
（九）审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体……
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