公告日期：2025-05-15

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐万群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数167,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会结合 2024 年度董事会工作开展情况及 2025 年度董事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会结合 2024 年度监事会工作开展情况及 2025 年度监事会工作思路和主要工作编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-027）。
2.本议案分项表决，表决结果均为：

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对 2024 年度经营情况及财务状况进行总结，编制了《2024 年度财务决算报告》……
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