公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-052

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日以电话、口头方
式发出

5.会议主持人：董事长徐万群

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知时限的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-052

因事项紧急，拟豁免本次董事会通知期限。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟优化泰国孙公司股权架构并向其追加投资的议案》
1.议案内容：

根据公司集团内部整体战略布局及业务发展需要，拟优化调整孙公司春田（泰国）实业发展有限公司（以下简称“泰国春田”）股权架构并向其追加投资，具体情况如下：

1、股权架构调整：全资子公司三亚梦尔进出口贸易有限公司（以下简称“三亚梦尔”）拟通过股权转让方式取得全资子公司香港格林实业发展有限公司 100%股权，届时公司全资子公司三亚梦尔将间接持有泰国春田 100%股权；

2、公司拟以自有资金直接或通过三亚梦尔间接向泰国春田追加投资，具体实施情况由公司根据相关政策变化情况、操作便捷性等因素确定，资金主要用于泰国春田建设生产基地，包括但不限于厂房建设、设备采购、原材料采购等。
公司拟以不超过人民币 35,000 万元实施上述股权架构优化及追加投资事宜，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。

以上相关事宜拟授权公司管理层全权办理。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《华裕电器集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-052

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因相关议案需要提交股东会审议，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《华裕电器集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会
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