公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-055

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 31 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-055

下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874575 华裕股份 2025 年 10 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟优化泰国孙公司股权架构并向其追加投资的议案》 √

（一）《关于拟优化泰国孙公司股权架构并向其追加投资的议案》

根据公司集团内部整体战略布局及业务发展需要，拟优化调整孙公司春田（泰国）实业发展有限公司（以下简称“泰国春田”）股权架构并向其追加投资，具体情况如下：

1、股权架构调整：全资子公司三亚梦尔进出口贸易有限公司（以下简称“三亚梦尔”）拟通过股权转让方式取得全资子公司香港格林实业发展有限公司（以下简称“香港格林”）100%股权，届时公司全资子公司三亚梦尔将间接持有泰国春田 100%股权；

2、公司拟以自有资金直接或通过三亚梦尔间接向泰国春田追加投资，具体实施情况由公司根据相关政策变化情况、操作便捷性等因素确定，资金主要用于泰国春田建设生产基地，包括但不限于厂房建设、设备采购、原材料采购等。

公司拟以不超过人民币 35,000 万元实施上述股权架构优化及追加投资事宜，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。

以上相关事宜拟授权公司管理层全权办理。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（http://www.neeq.com.cn）披露的《华裕电器集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。

公告编号：2025-055

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1．自然人股东持本人身份证（原件）办理登记；

2．……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。