公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-056

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐万群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数167,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-056

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟优化泰国孙公司股权架构并向其追加投资的议案》

1.议案内容：

根据公司集团内部整体战略布局及业务发展需要，拟优化调整孙公司春田（泰国）实业发展有限公司（以下简称“泰国春田”）股权架构并向其追加投资，具体情况如下：

1、股权架构调整：全资子公司三亚梦尔进出口贸易有限公司（以下简称“三亚梦尔”）拟通过股权转让方式取得全资子公司香港格林实业发展有限公司（以下简称“香港格林”）100%股权，届时公司全资子公司三亚梦尔将间接持有泰国春田 100%股权；

2、公司拟以自有资金直接或通过三亚梦尔间接向泰国春田追加投资，具体实施情况由公司根据相关政策变化情况、操作便捷性等因素确定，资金主要用于泰国春田建设生产基地，包括但不限于厂房建设、设备采购、原材料采购等。

公司拟以不超过人民币 35,000 万元实施上述股权架构优化及追加投资事宜，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。

以上相关事宜拟授权公司管理层全权办理。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《华裕电器集团股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2025-053）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 167,380,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-056

无回避表决情况。
三、备查文件

《华裕电器集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

华裕电器集团股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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