公告日期：2025-11-18

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

关于拟取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，届时将增设一名职工代表董事，由职工代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《华裕电器集团股份有限公司监事会议事规则》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：调整或删除“监事会”“监事”相关表述及法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述，《公司章程》最终以经备案登记管理部门备案的版本为准。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护华裕电器集团股份有限公司（以下简 第一条 为维护华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司 称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《全 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规
简称《治理规则》）和其他有关规定，制订本章程。 则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制
订本章程。

第七条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞去职 第七条 董事长为公司的法定代表人，董事长辞去职务的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 务的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确 的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人，公司变更法定代表人的，变更 定新的法定代表人，公司变更法定代表人的，变更
登记申请书由变更后的法定代表人签署。 登记申请书由变更后的法定代表人签署。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得
对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者
公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利 的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。 董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。公司、公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及 股东、董事、高级管理人员之间涉及本章程规定的本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商 纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以不成的，可以通过诉讼的方式解决。依据本章程， 通过诉讼的方式解决。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，……
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