公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-070

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《华裕电器集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的有关规定，我们作为华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第一届董事会第十五次会议相关议案进行了认真审议，现发表独立意见如下：
一、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的独立意见

经审阅，我们认为公司取消监事会，由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并相应修改现行的《公司章程》，符合《公司法》、监管新规等法律、法规、规范性文件以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关业务规则的规定，有利于保障投资者的合法权益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述议案，并同意提请公司股东会审议。

华裕电器集团股份有限公司
独立董事：余丹丹、马国鑫、马宁刚
2025 年 11 月 18 日

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