查看PDF原文
公告日期：2026-03-31
公告编号：2026-021
证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司独立董事辞任公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况
本公司董事会于 2026 年 3 月 28 日收到独立董事马国鑫先生递交的辞任报告，自股
东会会议选举产生新任独立董事且董事会会议选举产生新任董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会提名委员会委员之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
因个人原因申请辞去独立董事及董事会专门委员会相关职务。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未
导致董事会成员中无公司职工代表，导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》
相关规定。
（二）为确保董事会审计委员会构成符合《公司章程》的规定，马国鑫先生的辞任报告
将于股东会会议选举产生新任独立董事且董事会会议选举产生新任董事会专门委
员会委员之日起生效。在此之前，马国鑫先生仍将按照有关法律法规和《公司章程》
的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。
（三）对公司生产、经营上的影响
马国鑫先生的辞任不会对公司生产、经营产生不利影响，公司将尽快补选独立董事，
公告编号：2026-021
公司董事会对马国鑫先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
三、备查文件
马国鑫先生递交的《辞职申请》
华裕电器集团股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
