公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-046

证券代码：874575 证券简称：华裕股份 主办券商：国金证券
华裕电器集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

华裕电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司三亚梦尔进出口贸易有限公司，注册地为海南省三亚市天涯区育
春路 28 号华庭时光里 1 栋 3 楼 310 号房，注册资本人民币 10 万元，具体情况以
工商登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

1、2025 年 7 月 13 日，公司召开第一届董事会战略委员会第二次会议审议
通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

2、2025 年 7 月 16 日，公司召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》和《对外

公告编号：2025-046

投资管理制度》的相关规定，本议案无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：三亚梦尔进出口贸易有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区育春路 28 号华庭时光里 1 栋 3 楼 310 号房
主营业务：一般项目：货物进出口；家用电器销售；家用电器零配件销售；机械设备销售；模具销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；建筑用金属配件销售；家具销售；家具零配件销售。 (除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

华裕电器集团

现金 10 万元 100% 0
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金,不涉及无形资产、实物资产或股权出资等其他出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

公告编号：2025-046

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，为股东创造更大价值。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，可能存在一定生产风险、经营风险和管理风险……
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