
公告日期:2024-12-25
公告编号:2024-005
证券代码:874576 证券简称:城市云 主办券商:民生证券
合肥城市云数据中心股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 24 日
2.会议召开地点:安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人:谢贻富
6.会议列席人员:全体监事
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向控股子公司提供借款延期的议案》
1.议案内容:
2023 年 12 月 8 日公司与控股子公司湖南城市云智数科技有限公司(以下简
称“湖南智数”)签订《借款合同》,借款金额为 4000 万元,年化利率为 6%,借
公告编号:2024-005
款期限为 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 12 月 10 日止。为满足湖南智数经营发
展需求,公司拟与湖南智数就上述借款签订补充协议,将借款期限延长 12 个月。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<公司内部控制管理手册>的议案》
1.议案内容:
为进一步提升内部控制手册与现有组织架构、制度流程的适配性,强化合规、风险、法治、内控的一体化管理,持续提升公司内控管理的有效性,拟修订发布《合肥城市云数据中心股份有限公司内部控制管理手册》。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《公司章程》有关规定,现提请于 2025 年 1 月 8 日召开公司 2025 年第
一次临时股东大会审议前述第 1 项议案。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
合肥城市云数据中心股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议
公告编号:2024-005
合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 25 日
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