公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-007

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：民生证券
合肥城市云数据中心股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢贻富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数98,802,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向控股子公司提供借款延期的议案 》
1.议案内容：

2023 年 12 月 8 日公司与控股子公司湖南城市云智数科技有限公司（以下简
称“湖南智数”）签订《借款合同》，借款金额为 4000 万元，年化利率为 6%，借
款期限为 2023 年 12 月 11 日起至 2024 年 12 月 10 日止。为满足湖南智数经营发
展需求，公司与湖南智数就上述借款签订补充协议，将借款期限延长 12 个月。2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

合肥城市云数据中心股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议。

合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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