公告日期：2025-04-28

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：民生证券
合肥城市云数据中心股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 15:00-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874576 城市云 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请安徽天禾律师事务所见证。
（七）会议地点

安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司章程》规定，监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据 2024 年度公司经营业绩及财务数据，对公司 2024 年度财务工作及具体
财务收支情况进行总结性分析，编制《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（五）审议《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2025 年度的经营目标与工作计划，结合公司目前的生产经营、财务状况及市场情况，公司经营层编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》。详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于<2024 年年度审计报告>的议案》

根据《公司章程》规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。
（八）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司对 2025 年度日常关联交易进行预计，详见公司于 2025 年 4 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为安徽中科大国祯信息科技有限责任公司、谢贻富、安徽君旺股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、安徽君润股权投资合伙企业（有限合伙）、合肥高新城市发展集团有限公司 。
（九）审议《关于公司续聘审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构，并授权经营管理层根据市场原则确定审计费用、签订相关合同。

详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.ne……
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