公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-043

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：民生证券
合肥城市云数据中心股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：谢贻富

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议等符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，将持有的全资子公司合肥邦云信息科技有限公司（以下简称“邦云科技”）70%股权转让给非关联方祝鹤。转让后邦云科技成为公司参股公司，不再纳入合并报表范围。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治

公告编号：2025-043

理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述事项已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会、股东会审议。

鉴于本次股权转让前，公司为邦云科技于 2024 年 10 月向金融机构借款 500
万元提供了连带责任保证，因此在本次交易完成后上述担保被动形成对外关联担保，其业务实质为公司对原全资子公司担保的延续，本次对外担保不会影响公司正常业务开展。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

公司因经营发展需要，将持有的全资子公司合肥邦云信息科技有限公司（以下简称“邦云科技”）70%股权转让给非关联方祝鹤。转让后邦云科技成为公司参股公司，不再纳入合并报表范围。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述事项已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会、股东会审议。

鉴于本次股权转让前，公司为邦云科技提供了借款余额为 542.5 万元的日常经营性借款，因此在本次交易完成后尚未收回的上述债权被动形成公司对合并报表以外公司提供财务资助情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 8 月 7 日 9 时召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议上

公告编号：2025-043

述第 1、2 项议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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