公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-048

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：民生证券
合肥城市云数据中心股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：安徽省合肥市高新区大数据产业园 C6 栋 3F 公司会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长谢贻富
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数98,802,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-048

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售子公司部分股权后形成对外关联担保的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，将持有的全资子公司合肥邦云信息科技有限公司（以下简称“邦云科技”）70%股权转让给非关联方祝鹤。转让后邦云科技成为公司参股公司，不再纳入合并报表范围。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述事项已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会、股东会审议。

鉴于本次股权转让前，公司为邦云科技于 2024 年 10 月向金融机构借款 500
万元提供了连带责任保证，因此在本次交易完成后上述担保将被动形成对外关联担保，其业务实质为公司对原全资子公司担保的延续，本次对外担保不会影响公司正常业务开展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展需要，将持有的全资子公司合肥邦云信息科技有限公司 70%股权转让给非关联方祝鹤。转让后邦云科技成为公司参股公司，不再纳入合并报表范围。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述事项已经总经理办公会审议通过，无需提交董事会、股东会审议。

鉴于本次股权转让前，公司为邦云科技提供了借款余额为 542.5 万元的日常经营性借款，因此在本次交易完成后尚未收回的上述债权被动形成公司对合并报

公告编号：2025-048

表以外公司提供财务资助情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 98,802,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

合肥城市云数据中心股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议

合肥城市云数据中心股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。