公告日期：2025-11-24

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐
合肥城市云数据中心股份有限公司董事会秘书工作细则

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一、 审议及表决情况

公司董事会于 2025 年 11 月 21 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过
《关于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为规范合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“公司”）行
为，保证公司董事会秘书能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关规定，以及《合肥城市云数据中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

第二条 本细则适用于公司董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事
会秘书工作成绩的主要依据。

第三条 公司董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，应
忠实、勤勉地履行职责。

第四条 仅董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员有权以公司名义向全
国股转公司办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。
第二章 董事会秘书的选任

第五条 公司设置董事会秘书职务，由董事会聘任。公司董事会秘书由董事
长提名，经董事会聘任或解聘。

第六条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件：

（一）具有良好的职业道德和个人品德；

（二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三）具备履行职责所必需的工作经验；

（四）中国证监会或全国股转公司规定的其他条件。

第七条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国股转公司或者证券交易场所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的；

（四）本公司现任监事；

（五）中国证监会和全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第八条 公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，应当提前五个交易日向
全国股转公司备案，并报送以下材料：

（一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合中国证监会、全国股转公司及本细则规定的董事会秘书任职资格证书及说明、现任职务和工作履历；
（二）候选人的学历证明等。

全国股转公司自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的，公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。

对于全国股转公司提出异议的董事会秘书候选人，公司董事会不得聘任其为董事会秘书。

第九条 公司董事会正式聘任董事会秘书，应当作出以下文件：

（一）董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；

移动电话、传真、通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

第十条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可视情形另外委任一名董事
会证券事务代表，在董事会秘书不能履行其职责时，代行董事会秘书的职责。
第十一条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在
任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。

第三章 董事会秘书履职

第十二条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责
任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第十三条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。董
事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责：

（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司……
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