公告日期：2026-01-12

公告编号：2026-008

证券代码：874576 证券简称：城市云 主办券商：国联民生承销保荐
合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会成员及员工多元化政策（联交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司董事会于 2026 年 1 月 8 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关
于逐项审议制定、修订无需提交股东会审议的治理制度的议案》，表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

合肥城市云数据中心股份有限公司

董事会成员及员工多元化政策

（H 股发行并上市后适用）

一、概述

本政策旨在确保合肥城市云数据中心股份有限公司（以下简称“公司”）达成董事会成员及员工队伍（包括管理层）多元化，以构建一个包容且高效的董事会及员工队伍。本政策及为执行本政策而制定的任何可计量目标及达标的进度将每年在企业管治报告内披露。

二、实施原则

公司始终秉持用人唯才的原则，坚信多元化董事会及员工队伍对于保持高水平的公司治理、推动可持续发展以及达成公司战略目标至关重要。公司在选拔董事会成员及招聘员工时，应当全面考量董事会成员及员工队伍多元化因素，以确

公告编号：2026-008

保董事会及员工队伍构成的多样性。提名委员会将定期检讨本政策，每年评核及汇报董事会的成员组合及员工队伍性别比例，监察和汇报董事会及员工多元化政策的执行。

三、政策内容

公司董事会成员均由专业的提名委员会根据公司标准提名，在提名过程中充分考虑并促进董事会成员的多元化，并经由股东会公正选举产生，确保选拔的全面性与公正性。

公司应当重视董事会成员的性别多元化，致力于保持董事会、董事会提名委员会及高级管理层拥有至少一名与其他成员性别不一致之成员，尽其所能鼓励并支持女性参与董事会，以提高女性董事的比重，促进更加均衡和平等的决策环境。
公司应当重视董事会成员的专业经验多元化，董事会应具备丰富的管理、财务、市场、技术等方面的经验和技能，包括在公司的业务所涉及的有关行业之中的成就及经验及其他专业资质。

公司应当重视董事会成员的文化及教育背景多元化，公司选拔董事会成员时应当考虑文化和教育背景的多样性，以充分体现公司多元化发展的视角，确保董事会决策的全面性和包容性。

此外，为进一步实现董事会的有效性，公司在构建董事会时应当综合考虑有关独立非执行董事的独立性因素和任职要求，由至少三名候选人担任独立非执行董事，努力实现董事会成员角色的多样性。

公司员工队伍的多元化政策应参考上述董事会成员多元化考虑因素，并制定包括发为达到员工队伍性别多元化计划或可计量目标（例如目标数字和时间表）及达目标进度。董事会、管理层及相关人力资源部门应评估任何会令全体员工（包括高级管理人员）达到性别多元化更具挑战或较不相干的因素及情况。

四、附则

本规则未尽事宜或本规则与有关法律、法规、规章、规范性文件、证券交易所规则及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、规章、规范性文件、本公司股份上市地监管规则及《公司章程》的规定为准。

本规则由董事会审议通过，自公司首次公开发行 H 股股票并在香港联交所上市之日起生效实施。

公告编号：2026-008

本规则由公司董事会负责解释和修订。

合肥城市云数据中心股份有限公司
董事会
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