公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-002

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：中金公司
鸿翔环境科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长姚惟秉

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

（1）根据《中华人民共和国公司法》第 68 条和第 120 条的最新规定，股份
有限公司董事会的人数最低为 3 人，但现行公司章程第 50 条第 1 款关于董事会
人数仍沿用旧公司法规定的最低 5 人限制。为避免公司章程与公司法的最新规定不一致，因此拟修改公司章程中关于董事人数最低限制的规定。

（2）因公司发展规划的需要，拟增加公司的经营范围，新增的经营范围为“水泥制品制造”。

（3）具体修改内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》1.议案内容：

（1）因公司新增 3 名独立董事，为建立公司独立董事的工作机制，拟制定独立董事的工作制度。

（2）具体制度内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告（公告编号为：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

（1）根据业务发展规划，2025 年度公司与关联方业务往来过程中发生交易

公告编号：2025-002

的预估金额为 30,000,000.00 元。

（2）具体交易方及交易额度详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事蒋元海、陈卫波、张曌囡对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

董事姚惟秉、姚岳良回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2025 年年度担保额度的议案》
1.议案内容：

（1）根据公司业务发展规划，公司拟在 2025 年度为子公司的融资提供担保，预计担保额度为 3.5 亿元。

（2）具体担保情况详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国……
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