公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-003

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：中金公司
鸿翔环境科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十三条 公司的经营范围：新型环保 第十三条 公司的经营范围：新型环保墙材技术开发、制造、加工、批发； 建 墙材技术开发、制造、加工、批发； 建筑材料加工、批发；建筑垃圾的收集、 筑材料加工、批发；建筑垃圾的收集、运输及处置；新型环保型固化砌块、固 运输及处置；水泥制品制造；新型环保化砌块成型机械设备、化工产品及原料 型固化砌块、固化砌块成型机械设备、（不含危险化学品、易制毒化学品和化 化工产品及原料（不含危险化学品、易学 试剂等）批发；机械设备租赁；土 制毒化学品和化学试剂等）批发；机械石方工程施工；房屋拆除工程施工；河 设备租赁；土石方工程施工；房屋拆除道疏浚 （以上各项涉及资质的均凭有 工程施工；河道疏浚（以上各项涉及资效资质证书经营）；水污染治理；废钢 质的均凭有效资质证书经营）；水污染铁销售；环境污染治理服务；油烟设备 治理；废钢铁销售；环境污染治理服务；清洁、安装、维护、保养；家政服务； 油烟设备清洁、安装、维护、保养；家

公告编号：2025-003

普通货运。铸造废砂、炉渣（不含危险 政服务；普通货运。铸造废砂、炉渣（不化学品）的收集、运输、处置及加工。 含危险化学品）的收集、运输、处置及(依法须经批准的项目，经相关部门批 加工。(依法须经批准的项目，经相关
准后方可开展经营活动） 部门批准后方可开展经营活动）。

第五十条 临时股东大会不定期召开， 第五十条 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之 有下列情形之一的，公司在事实发生之
日起 2 个月以内召开临时股东大会： 日起 2 个月以内召开临时股东大会：
（一）董事人数不足《公司法》规定的 （一）董事人数不足《公司法》规定的
法定最低人数 5 人，或者少于本章程 法定最低人数 3 人，或者少于本章程
所定人数的 2/3 时； 所定人数的 2/3 时；

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

1、现行《公司章程》与《中华人民共和国公司法》关于董事最低人数的新规定不一致。

2、因公司业务发展规划，需要在营业范围中增加“水泥制品制造”。

三、备查文件

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 21 日

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