公告日期：2025-01-21

公告编号：2025-008

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：中金公司
鸿翔环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的有关规定，不需要相关部门的批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874577 鸿翔环境 2025 年 1 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省嘉兴市海宁市硖石街道鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》

（1）根据《中华人民共和国公司法》第 68 条和第 120 条的最新规定，股份
有限公司董事会的人数最低为 3 人，但现行公司章程第 50 条第 1 款关于董事会
人数仍沿用旧公司法规定的最低 5 人限制。为避免公司章程与公司法的最新规定不一致，因此拟修改公司章程中关于董事人数最低限制的规定。

（2）因公司发展规划的需要，拟增加公司的经营范围，新增的经营范围为“水泥制品制造”。

（3）具体修改内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-003）。
（二）审议《关于鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

（1）因公司新增 3 名独立董事，为建立公司独立董事的工作机制，拟制定独立董事的工作制度。

（2）具体制度内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告（公告编号为：2025-004）。
（三）审议《关于预计 2025 年年度日常性关联交易额度的议案》

公告编号：2025-008

（1）根据业务发展规划，2025 年度公司与关联方业务往来过程中发生交易的预估金额为 30,000,000.00 元。

（2）具体交易方及交易额度详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鸿翔控股集团有限公司、海宁汇泽投资管理合伙企业（有限合伙）。
（四）审议《关于预计 2025 年年度担保额度的议案》

（1）根据公司业务发展规划，公司拟在 2025 年度为子公司的融资提供担保，预计担保额度为 3.5……
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