公告日期：2025-02-07

公告编号：2025-010

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：中金公司
鸿翔环境科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姚惟秉
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数116,927,862 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-010

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

（1）根据《中华人民共和国公司法》第 68 条和第 120 条的最新规定，股份
有限公司董事会的人数最低为 3 人，但现行公司章程第 50 条第 1 款关于董事会
人数仍沿用旧公司法规定的最低 5 人限制。为避免公司章程与公司法的最新规定不一致，因此拟修改公司章程中关于董事人数最低限制的规定。

（2）因公司发展规划的需要，拟增加公司的经营范围，新增的经营范围为“水泥制品制造”。

（3）具体修改内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让
系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号为：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
1.议案内容：

（1）因公司新增 3 名独立董事，为建立公司独立董事的工作机制，拟制定独立董事的工作制度。

（2）具体制度内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2025-010

系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司独立董事工作制度》的公告（公告编号为：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,927,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于预计 2025 年年度日常性关联交易额度的议案》
1.议案内容：

（1）根据业务发展规划，2025 年度公司与关联方业务往来过程中发生交易的预估金额为 30,000,000.00 元。

（2）具体交易方及交易额度详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《鸿翔环境科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,290,000 股……
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