公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-012

证券代码：874577 证券简称：鸿翔环境 主办券商：中金公司
鸿翔环境科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：鸿翔环境科技股份有限公司 2 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 10 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长姚惟秉

6.会议列席人员：公司监事和高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件以及《鸿翔环境科技股份有限公司章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请贷款的公告》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司因生产经营需要，拟向银行申请总额度不超过 7,000 万元的贷款，贷
款期限自本次董事会审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日止，在上述期限和贷
款额度范围内的贷款事项不必再提请公司董事会或股东大会审议，如上述贷款需要提供担保的，公司将以名下的不动产做抵押，具体贷款事宜以公司与银行最终签署的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《鸿翔环境科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

鸿翔环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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